證券代碼：834909          證券簡稱：漢氏聯合         主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
                 2015年年度股東大會決議公告
   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
(一)會議召開情況
     1.會議召開時間：2016年4月21日
     2.會議召開地點：北京市亦莊經濟技術開發區康定街1號院國盛科技園11號樓一層會議室
     3.會議召開方式：現場
     4.會議召集人：董事會
     5.會議主持人：董事長韓忠朝
     6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
     本次股東大會的召集、召開、議案審議、表決程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股東大會議事規則》等的相關規定。
(二)會議出席情況
     出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共11人，持有表決權的股份103,258,000股，占公司股份總數的93.52%。
二、議案審議情況
(一)審議通過《關于公司2015年度董事會工作報告的議案》
1.議案內容
     《2015 年度董事會工作報告》
2.議案表決結果：
     同意股數103,258,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
(二)審議通過《關于公司2015年度監事會工作報告的議案》
1.議案內容
     《2015 年度監事會工作報告》
2.議案表決結果：
     同意股數103,258,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
(三)審議通過《關于公司2015年年度報告及摘要的議案》
1.議案內容
     《2015 年年度報告及年度報告摘要》
2.議案表決結果：
     同意股數103,258,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
(四)審議通過《關于公司2015年度財務決算報告的議案》
1.議案內容
     《2015 年度財務決算報告》
2.議案表決結果：
     同意股數103,258,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
(五)審議通過《關于公司2016年度財務預算報告的議案》
1.議案內容
     《2016 年度財務預算報告》
2.議案表決結果：
      同意股數103,258,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
(六)審議通過《關于公司2015年度利潤分配的議案》
1.議案內容
     鑒于公司正處于發展的關鍵時候，后續研發項目及市場仍需要較大投入，董事會提議，本年度利潤不作分配。
2.議案表決結果：
     同意股數103,258,000股，占本次股東大會有表決權股份總數的100.00%；反對股數0股；棄權股數0股。
3.回避表決情況
     本議案不涉及關聯交易事項，無須回避表決。
三、律師見證情況
     律師事務所名稱：北京天達共和律師事務所
     律師姓名：谷琴琴、高原
     結論性意見：本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、召集人資格和出席本次股東大會的人員資格、會議表決程序和表決結果事宜，均符合《公司法》等有關法律、法規和《公司章程》的相關規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
（一）《北京漢氏聯合生物技術股份有限公司2015年年度股東大會決議》；
（二）《北京天達共和律師事務所關于北京漢氏聯合生物技術股份有限公司2015 年年度股東大會的法律意見書》。
                                     北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
                                                                         董事會
                                                            2016年4月21日