漢氏聯合:第一屆董事會第十二次會議決議公告
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公告編號：2016-040
證券代碼：834909 證券簡稱：漢氏聯合 主辦券商：華融證券
北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
第一屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
北京漢氏聯合生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十二次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年7月1日上午10點以通訊方式召開。公司通知于2016年6月29日以郵件通知形式送達全體董事。應出席本次會議的董事為9名，實到董事9名。會議由董事長韓忠朝先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況
（一）審議通過《關于建設漢氏聯合天津國際健康產業研究院項目的議案》
議案內容：公司擬購買天津武清開發區創業總部基地內辦公樓，作為研究院研發平臺的主體，構建以細胞技術研發為核心的健康產業科研平臺。
公告編號：2016-040
表決結果： 9票同意，0 票反對，0 票棄權。
（二）審議通過《關于提請召開公司2016年第三次臨時股東大會的議案》
提議公司于2016年7月21日召開2016年第三次臨時股東大會，即日發出會議通知。
表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件目錄
與會董事簽字確認的《公司第一屆董事會第十二次會議決議》。
特此公告
北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
董事會
2016年7月5日
