公告編號：2016-057
證券代碼：834909          證券簡稱: 漢氏聯合         主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
                              承諾管理制度
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
    第一條 為加強對北京漢氏聯合生物技術股份有限公司(以下簡稱“公司”)
控股股東、實際控制人、關聯方、收購人以及公司的承諾及履行承諾行為的規范，切實保護中小投資者合法權益，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱“《公司法》”)、《中華人民共和國證券法》、《非上市公眾公司收購管理辦法》、《非上市公眾公司重大資產重組管理辦法》等有關法律法規的規定和《北京漢氏聯合生物技術股份有限公司章程》(以下簡稱“《公司章程》”)，并結合公司實際情況，制定本制度。
    第二條 公司實際控制人、股東、關聯方、其他承諾人以及公司(以下簡稱“承
諾人”)在申請掛牌或上市、股票發行、再融資、并購重組以及公司治理專項活動等過程中做出的解決同業競爭、減少關聯交易、資產注入、股權激勵、盈利預測補償條款、股票限售等各項承諾事項必須有明確的履約期限，承諾履行涉及行業政策限制的，應當在政策允許的基礎上明確履約期限。公司應對承諾事項的具體內容、履約方式及時間、履約能力分析、履約風險及對策、不能履約時的制約措施等方面進行充分的信息披露。
    第三條 承諾人在作出承諾前應分析論證承諾事項的可實現性，不得承諾根
據當時情況判斷明顯不可能實現的事項。承諾事項需要主管部門審批的，承諾人應明確披露需要取得的審批，并明確如無法取得審批的補救措施。
    第四條 因相關法律法規、政策變化、自然災害等承諾人自身無法控制的客
觀原因導致承諾無法履行、無法按期履行的，承諾人應及時、充分披露相關信息。
                                                             公告編號：2016-057
    第五條 除本制度第四條所述的不可抗力的客觀原因外，承諾人無法履行、
無法按期履行或繼續履行承諾將損害公司或全體股東利益的，承諾人應充分披露原因，并向公司提出變更承諾或者提出豁免履行承諾義務的申請。上述變更方案應經公司股東大會審議，承諾人及其關聯方應回避表決。監事會應就承諾人提出的上述變更/豁免方案是否合法合規、是否有利于保護公司或全體股東的利益發表意見。上述承諾變更或豁免方案未經公司股東大會審議通過且承諾到期未履行的，視同超期未履行承諾。
    第六條 公司應在定期報告中披露報告期內發生或正在履行中的承諾事項及
進展情況。
    第七條 本制度未盡事宜，依照國家法律、法規、規范性文件以及《公司章
程》的有關規定執行。本制度與法律、法規、其他規范性文件以及《公司章程》的有關規定不一致的，以有關法律、法規、其他規范性文件以及《公司章程》的規定為準。
    第八條 本制度由公司董事會負責制定、修改和解釋。
    第九條 本制度自公司股東大會審議通過之日起生效實施。
                                         北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
                                                                       董事會
                                                               2016年8月16日