證券代碼：834909          證券簡稱：漢氏聯合          主辦券商：華融證券

            北京漢氏聯合生物技術股份有限公司

            第一屆董事會第十四次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

     北京漢氏聯合生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十四次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年11月4日上午10點在公司會議室以通訊方式召開。公司通知于2016年11月2日以郵件通知形式送達全體董事。應出席本次會議的董事為8名，實到董事8名。會議由董事長韓忠朝先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。

二、會議表決情況

    （一）審議通過《關于變更會計師事務所的議案》并提交股東大會審議

     議案內容：詳見公司于2016年11月4日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《漢氏聯合：關于變更會計師事務所的公告》（公告編號2016-069）。

     表決結果： 8票同意，0 票反對，0 票棄權。

    （二）審議通過《關于提名文海軍為公司董事的議案》并提交股東大會審議

     議案內容：原董事李全先生因個人原因提出辭職，導致公司董事會成員空缺一人。公司董事會提名文海軍先生為公司新任董事。

     表決結果： 8票同意，0 票反對，0 票棄權。

    （三）審議通過《關于建設漢氏聯合廣州國際再生醫學研究院項目的議案》并提交股東大會審議

     議案內容：詳見公司于2016年11月4日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《漢氏聯合：對外投資公告（設立全資子公司）》（公告編號2016-070）。

     表決結果：8票同意，0 票反對，0 票棄權。

    （四）審議通過《關于修改<對外投資管理制度>的議案》并提交股東大會審議

     議案內容：根據《北京漢氏聯合生物技術股份有限公司章程》，公司擬修改《對外投資管理制度》。具體如下：

     將原《對外投資管理制度》第十六條“公司股東大會和董事會授權總經理辦公會議的批準權限為：公司單筆或者12個月內累計出資額低于公司最近一期經審計總資產的10%的對外投資項目。”修改為“公司股東大會和董事會授權總經理辦公會議的批準權限為：公司單筆出資額低于公司最近一期經審計凈資產的10%的對外投資項目。”

     將原《對外投資管理制度》第十七條“公司股東大會授權董事

會的批準權限為：公司單筆或者12個月內累計出資額占公司最近一期經審計總資產的10%以上但不超過30％的對外投資項目。”修改為“公司股東大會授權董事會的批準權限為：公司單筆出資額占公司最近一期經審計凈資產的10%以上但不超過30％的對外投資項目。”

     將原《對外投資管理制度》第十八條“股東大會審批單筆或者

12個月內累計出資額占公司最近一期經審計總資產超過30%的對外投資項目。”修改為“公司股東大會審批單筆出資額占公司最近一期經審計凈資產30%以上的對外投資項目。”

     修改后的制度詳見公司于2016年11月4日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《漢氏聯合：<對外投資管理制度>（修訂版）》（公告編號2016-071）。

     表決結果： 8票同意，0 票反對，0 票棄權。

    （五）審議通過《關于提請召開公司2016年第五次臨時股東大會的議案》

    議案內容：提議公司于2016年11月22日召開2016年第五次臨時股東大會，即日發出會議通知。

     表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

三、備查文件目錄

     與會董事簽字確認的《公司第一屆董事會第十四次會議決議》。

特此公告

                                     北京漢氏聯合生物技術股份有限公司

                                                                         董事會

                                                            2016年11月4日