證券代碼：834909          證券簡稱：漢氏聯合          主辦券商：華融證券
            北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
              第一屆董事會第十次會議決議公告
     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開情況
     北京漢氏聯合生物技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十次會議（以下簡稱“本次會議”）于2016年3月14日上午10點以通訊方式召開。公司通知于2016年3月10日以郵件通知形式送達全體董事。應出席本次會議的董事為9名，實到董事9名。
會議由董事長韓忠朝先生主持。本次會議的召開程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。
二、會議表決情況
    （一）審議通過《關于修改<公司章程>的議案》并提交股東大會審議
     議案內容：根據《全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露細則》（試行）的相關規定，結合公司實際情況，公司擬修改章程相關條款如下：
     在原公司章程第四章第六節第72條的基礎上增加一款規定：“（六）審議批準公司與關聯方發生的偶發性關聯交易事項、日常性關聯交易年度預計總額事項；在實際執行中預計日常性關聯交易金額超過經股東大會批準的本年度預計總金額的，公司應將超出金額所涉及事項提交股東大會審議批準。”原第六款調整為第七款。
     表決結果： 9票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （二）審議通過《關于修改<公司關聯交易管理制度>的議案》并提交股東大會審議
     議案內容： 根據公司章程的修改情況，公司擬相應修改關聯交
易管理制度，修改情況如下：
     1、將原《關聯交易管理制度》第十五條第一款：“公司與關聯人發生的交易（公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在 1000萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 5％以上的關聯交易，應當聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行評估或者審計，并將該交易提交股東大會審議。”
     修改為：“公司與關聯人發生的交易（公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在 1000 萬元以上，且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 5％以上的關聯交易，應當聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的中介機構，對交易標的進行評估或者審計。”
     同時刪除原《關聯交易管理制度》第十五條第二款：“本制度二十四條所述與日常經營相關的關聯交易所涉及的交易標的，可以不進
行審計或者評估。”
     2、將原《關聯交易管理制度》第十六條：“未達到前款規定標準的關聯交易事項股東大會授權董事會審議批準。”
     修改為：“股東大會負責審議批準公司與關聯方發生的偶發性關聯交易事項、日常性關聯交易年度預計總額事項。在實際執行中預計日常性關聯交易金額超過經股東大會批準的本年度預計總金額的，公司應將超出金額所涉及事項根據公司章程提交股東大會審議批準。”3、刪除原《關聯交易管理制度》第十七條內容。
     4、將原《關聯交易管理制度》第十九條第一款：“公司與關聯自然人發生的交易金額在 30 萬元以上，與關聯法人發生的交易金額在 100 萬元以上且占公司最近一期經審計凈資產絕對值 0.5%以上的關聯交易，應當及時披露。”
     修改為：“公司與關聯人進行的關聯交易事項，應當按照下述規定進行披露：
     對于每年發生的日常性關聯交易，公司應當在披露上一年度報告之前，對本年度將發生的關聯交易總金額進行合理預計，提交股東大會審議并披露。對于預計范圍內的關聯交易，公司應當在年度報告和半年度報告中予以分類，列表披露執行情況。
     如果在實際執行中預計關聯交易金額超過本年度關聯交易預計總金額的，公司應當就超出金額所涉及事項依據公司章程提交股東大會審議并披露。
     除日常性關聯交易之外的其他關聯交易，公司應當經過股東大會
審議并以臨時公告的形式披露。”
     5、刪除原《關聯交易管理制度》第二十四條內容。
     表決結果： 9票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （三）審議通過《關于補充確認2015年公司與關聯方天津昂賽細胞基因工程有限公司關聯交易的議案》并提交股東大會審議
     議案內容：根據新修訂的公司章程及相關文件，公司自查了2015年的關聯交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關文件的規定對與關聯方天津昂賽細胞基因工程有限公司（下稱“天津昂賽”）之間的關聯交易進行補充審議。具體包括漢氏聯合支付天津昂賽委托研發費3,301,886.70元、無形資產轉讓費2,000,000元；漢氏聯合全資子公司北京漢氏聯合干細胞研究院有限公司支付天津昂賽技術服務費1,894,716.95元；漢氏聯合向天津昂賽提供技術服務：本期發生額86,792.46元，本期應收款賬面余額92,000.00元。
     表決結果：6票同意，0 票反對，0 票棄權。關聯董事韓忠朝、
韓之波、韓之海回避表決。
    （四）審議通過《關于補充確認2015年公司與關聯方山東醫科元多能干細胞生物工程有限公司關聯交易的議案》并提交股東大會審議議案內容：根據新修訂的公司章程及相關文件，公司自查了2015年的關聯交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關文件的規定對與關聯方山東醫科元多能干細胞生物工程有限公司（下稱“山東醫科元”）之間的關聯交易進行補充審議。具體包括漢氏聯合向山東醫科
元提供技術服務：本期發生額7,676,627.24元，本期應收款賬面余額4,451,700.00元；漢氏聯合向山東醫科元出售化妝品38,293.50元。
     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （五）審議通過《關于補充確認2015年公司與關聯方北京漢氏廣安科技發展有限公司關聯交易的議案》并提交股東大會審議
     議案內容：根據新修訂的公司章程及相關文件，公司自查了2015年的關聯交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關文件的規定對與關聯方北京漢氏廣安科技發展有限公司（下稱“漢氏廣安”）之間的關聯交易進行補充審議。其中包括漢氏廣安向漢氏聯合借款2,500,000.00元。
     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
    （六）審議通過《關于補充確認2015年公司與關聯方韓忠朝關聯交易的議案》并提交股東大會審議
     議案內容：根據新修訂的公司章程及相關文件，公司自查了2015年的關聯交易情況，并按照新修訂的公司章程及相關文件的規定對與關聯方韓忠朝之間的關聯交易進行補充審議。具體包括漢氏聯合支付韓忠朝借款、利息5,180,000.00元；漢氏聯合控股子公司貴州漢氏聯合生物技術有限公司代收韓忠朝政府補貼1,000,000.00元。
     表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。關聯董事韓忠朝、
韓之波、韓之海回避表決。
    （七）審議通過《關于預計公司2016年度日常性關聯交易事項的議案》并提交股東大會審議
     議案內容：預計公司2016 年度與關聯方關聯交易為，漢氏聯合
與天津昂賽交易金額400萬元，與山東醫科元交易金額600萬元，合計金額為1000萬元。
     表決結果：6 票同意，0 票反對，0 票棄權。關聯董事韓忠朝、
韓之波、韓之海回避表決。
    （八）審議通過《關于建立<年度報告重大差錯責任追究制度>的議案》并提交股東大會審議
     議案內容詳見公司于今日在股轉公司信息披露平臺披露的《漢氏聯合：年度報告重大差錯責任追究制度》。
     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
     （九）審議通過《關于<信息披露事務管理制度>的議案》
     議案內容詳見《漢氏聯合：信息披露事務管理制度》。
     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
     （十）審議通過《關于提請召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》
     提議公司于2016年3月29日召開2016年第二次臨時股東大會，即日發出會議通知。
     表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。
三、備查文件目錄
      與會董事簽字確認的《公司第一屆董事會第十次會議決議》特此公告
                                     北京漢氏聯合生物技術股份有限公司
                                                                         董事會
                                                            2016年3月14日